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fatf: FATF, 파키스탄 자금세탁, 테러자금조달 검토 예정


파리: 재정 조치 태스크포스(FATF) 자금세탁 및 테러자금조달 근절 임무를 맡은 글로벌 감시단체 파키스탄 국가가 “회색 목록”에서 그 자리를 유지할 것인지 아니면 탈퇴할 것인지 결정하십시오.
FATF 회의는 6월 14일부터 17일까지 베를린에서 열릴 예정이다. 이 회의는 파키스탄이 테러 자금 조달을 확인하지 못한 이유로 감시견의 “그레이 리스트”에 계속 남아 있기 때문에 특히 중요합니다.
FATF 총회의 결과는 회의 종료 후 6월 17일 금요일에 발표됩니다. 파키스탄은 2018년 6월부터 대테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지 체제의 결함으로 파리에 기반을 둔 FATF의 그레이리스트에 올라갔습니다. 2021년 6월에 파키스탄은 10월까지 나머지 조건을 충족할 수 있는 3개월의 시간이 주어졌습니다.
그러나 파키스탄은 국제 FATF 기준을 효과적으로 이행하지 못하고 유엔이 지정한 테러 단체의 고위 지도자와 지휘관에 대한 조사와 기소에 진전이 없다는 이유로 FATF “그레이 리스트”에 머물렀다.
이 결정은 2021년 10월 자금세탁 및 테러자금조달 근절과 관련된 주요 문제를 논의하기 위한 FATF(Monetary Motion Process Drive)의 3일 본회의가 종료되면서 발표되었습니다. FATF 회장은 파키스탄이 다음까지 그레이리스트에 남을 것이라고 말했습니다. 2018년 6월에 동의한 원래 실행 계획의 모든 항목과 2019년 감시 단체의 지역 파트너인 아시아 태평양 그룹(APG)이 배포한 병행 실행 계획의 모든 항목을 다룹니다.
그러나 트럼프 대통령은 “유엔이 지정한 테러단체의 고위 지도자와 사령관에 대한 조사와 기소”와 관련된 금융 테러에 관한 항목은 여전히 ​​다루어야 한다고 덧붙였다.
파키스탄 야당은 전 총리를 규탄했다. 임란 칸의 정부는 국가를 FATF 그레이리스트에서 제거하는 데 실패했습니다.
전문가들에 따르면 파키스탄은 2008년부터 2019년까지 FATF의 그레이리스팅으로 인해 380억 달러의 누적 GDP 손실이 발생했을 수 있습니다.
국제 통화 기금, 연합 국가, 세계 은행 그리고 Egmont Group of Monetary Intelligence Units는 다음 주 Dr Marcus Pleyer가 2년 임기의 독일 대통령으로 있는 마지막 총회에 참가할 예정입니다. 사람.
4일 간의 회의 동안 대표자들은 부동산 부문을 통한 자금 세탁 방지 보고서와 금융 기관이 자금 세탁 및 테러리스트를 평가하고 완화하기 위해 협업 분석, 데이터 수집 및 기타 공유 이니셔티브를 사용하는 데 도움이 될 보고서를 포함한 주요 문제를 마무리합니다. 그들이 직면한 자금 조달 위험.
대표단은 또한 독일과 네덜란드에서 자금세탁 및 테러 자금조달을 근절하기 위한 조치에 대한 평가와 금융 시스템에 위험을 제공하는 것으로 확인된 일부 관할권에서 이루어진 진전에 대해 논의할 것입니다.



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